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中国大地保险厦门分公司加强反洗钱工作

2019-10-11 11:26:39 分类:公司资讯    

中国大地保险厦门分公司近日利用晨会向全员宣导《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》文件精神,并要求各级部门进一步加强反洗钱工作,不断提升反洗钱管理工作水平。

具体举措包括:

1、及时完善相关制度,规范反洗钱工作,与时俱进;

2、严格按照反洗钱流程图加强对客户进行身份识别、高风险领域管理、跨境业务风险防控、交易记录保存及可疑交易报告;加强自查自纠,结合内部审计扎实开展检查工作,将反洗钱工作纳入日常检查范围;

3、持续做好反洗钱培训工作和宣传工作。

该公司有关负责人表示,下一步,公司将加强对客户交易目的、交易性质及交易实际受益人的识别,借助权威信息查询平台,及时核查客户信息,合理划分客户风险等级,强化客户尽职调查程序,妥善保存客户交易记录。

同时,建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对内外部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估。